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第一届董事会第二十一次会议决议公告

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人气:-发表时间:2017-02-14 09:35【

一、会议召开情况

公司第一届董事会第二十一次会议于2017年2月13日在深圳市龙岗区碧新路世宏大厦907公司会议室召开。会议通知于2017年2月7日向各董事发出。公司现有董事5人,实际出席会议5人,会议由董事长王建萍主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票方式通过以下议案:

(一)审议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》,并提请股东大会审议。议案内容:鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则, 勤勉尽责,为保证审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作,公司拟续聘其为公司 2016 年度财务报告审计机构。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况:不涉及回避事项,无需回避。

(二)审议通过了《关于注销全资子公司“ca88亚洲城娱乐官网(香港)环保科技有限公司”的议案》,并提请股东大会审议。

议案内容:根据公司经营管理需要,为精简组织结构,降低运营管理成本,提高管理效率,公司决定注销全资子公司“ca88亚洲城娱乐官网(香港)环保科技有限公司”。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况:不涉及回避事项,无需回避。

(三)审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》,并提请股东大会审议。

议案内容:根据公司业务发展及经营情况,公司预计 2017 年度与关联方发生的关联交易情况如下:

关联担保:

关联方名称

关联交易类型

交易内容

预计发生额(不超过)

王建萍、董小春

为公司提供担保

保证责任

2000万

表决情况:4票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况:关联董事王建萍先生回避表决。

(四)审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容:提议召开 2017年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案,召开时间为 2017年 3月 3日,地点为公司会议室。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况:不涉及回避事项,无需回避。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《ca88亚洲城官网第一届董事会第二十一次会议决议》。

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  董事会

  2017年2月13日